Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Printre cei vizați este și patronul Alistar Security

Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Printre cei vizați este și patronul Alistar Security
Publicat: 28/04/2015, 12:08

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, marți dimineață polițiștii Direcției Generale de Poliție București, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, au descins la 75 de adrese din Capitală și din județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că suspecții ar fi folosit societăți „fantomă” prin care ar fi înregistrat operațiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A..

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

În acest dosar ar urma să fie puse în aplicare 58 de mandate de aducere.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că în acest dosar ar fi vizat și Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, astfel că au fost făcute percheziții și la sediul societății, dar și la locuința patronului, care ar urma să fie ridicat și dus la audieri.

De asemenea, polițiștii fac percheziții și la locuințele mai multor angajați ai firmei de pază, pe numele cărora fuseseră înființate firme „fantomă”, dar și la agenți de pază care fuseseră angajați pentru aceste societăți.

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat pentru MEDIAFAX că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme „fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să își poată deduce TVA.

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Furie și indignare după ce fotografia cu teroriștii Hamas defilând cu trupul gol și mutilat...
Mirel din Timişoara, renegat de familie după crima oribilă! Gestul făcut de fiecare membru în...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Avertismentul lui Donald Tusk. „Ştiu că sună devastator, dar a început o nouă eră: era...
VIDEO EXPLOZIV | Lider PNL, surprins când o posedă în mașina de serviciu pe tanti...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
15 județe, sub avertizare cod galben de vreme severă până diseară. Meteorologii anunță vânt puternic...
Ies la iveală noi detalii despre Mirel. Tânărul este cunoscut pentru agresivitate: "Era foarte obsesiv,...
Autoritățile au decis. Cine va avea custodia Ritei, fiica regretatei Rona Hartner: ,,Tatăl are rolul...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Metodă „DRONA” folosită pe autostradă. Care sunt șoferi vizați? - VIDEO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Bestia COSMICĂ din INIMA galaxiei noastre S-A TREZIT
Sprijin de 330 LEI LUNAR în România. Decizia oficială anunțată azi, 29 martie
Surpriză pentru fanii Survivor. Cine este Alba Renai, noua prezentatoare
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Primele declarații ale familiei lui Mirel Dragomir, după tragedia de la Timișoara! Tatăl tânărului: "Nu...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
"Nu-mi pare rău că sunt la închisoare". Mirel Dragomir nu are remușcări după fapta comisă....
BANCUL ZILEI. Învățătoarea: Bulă, îți dau un bilet să îl duci lu’ taică-tu. Dar să...
Oamenii transmit mai multe virusuri animalelor decât invers