Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Printre cei vizați este și patronul Alistar Security

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, marți dimineață polițiștii Direcției Generale de Poliție București, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, au descins la 75 de adrese din Capitală și din județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că suspecții ar fi folosit societăți „fantomă” prin care ar fi înregistrat operațiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A..

FLASH NEWS Directorul FBI a căzut pradă hackerilor iranieni. Mai multe e-mailuri și imagini personale cu Kash Patel au ajuns în spațiul online

21:43

VIDEO Inocența unui copil în fața războiului din Iran: imaginea care nu mai are nevoie de cuvinte

21:36

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

În acest dosar ar urma să fie puse în aplicare 58 de mandate de aducere.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că în acest dosar ar fi vizat și Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, astfel că au fost făcute percheziții și la sediul societății, dar și la locuința patronului, care ar urma să fie ridicat și dus la audieri.

De asemenea, polițiștii fac percheziții și la locuințele mai multor angajați ai firmei de pază, pe numele cărora fuseseră înființate firme „fantomă”, dar și la agenți de pază care fuseseră angajați pentru aceste societăți.

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat pentru MEDIAFAX că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme „fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să își poată deduce TVA.