Percheziții la mai multe firme, printre care și SIVECO, într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciu de 3 milioane de euro

Potrivit Poliției Române, perchezițiile au loc la șapte adrese din București și din județele Ilfov și Giurgiu, fiind vizate domiciliile suspecților și sediile unor societăți comerciale.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că printre firmele percheziționate este și compania SIVECO.

Zece persoane vor fi aduse la audieri, iar în funcție de probatoriul administrat și de aspectele rezultate în urma perchezițiilor, vor fi dispuse măsurile legale în acest dosar, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.

„În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei compani producătoare de programe informatice ar fi creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

FLASH NEWS Robert Sighiartău enunță condițiile în care liberalii ar susține un guvern minoritar PSD

14:43

FLASH NEWS Cum a pierdut un patron din Neamț aproape 32.000 de lei în doar câteva minute la telefon. Hackerii au folosit „metoda ANAF”

14:42

Din cercetări a reieșit că în contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare, SIVECO ar fi achiziționat fictiv servicii de programare informatică de la mai multe firme de tip „fantomă”. În lanțul evazionist ar fi fost implicate mai multe firme de tip „fantomă”, iar unele dintre acestea, care ar fi furnizat servicii informatice companiei SIVECO, ar aparține unor cetățeni de etnie romă din Sintești.

Perchezițiile sunt făcute de ofițeri ai Direcției de Investigare a Fraudelor din Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. La percheziții participă și polițiști de la inspectoratele județene de poliție din Giurgiu și Ilfov, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.