Sechestru pe 16 milioane de dolari, în urma perchezițiilor la studiourile de video chat

„În urma perchezițiilor efectuate, marți, de Poliția Română la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip video chat, a fost instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari americani și au fost ridicați 200.000 de euro, precum și 120 de unități de calcul și 131 de carduri bancare”, arată miercuri Poliția Română, într-un comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, sechestrul asigurator a fost pus pe banii găsiți în conturile suspecților, dar și pe cinci locuințe și șase mașini de lux.

Nouă persoane, pe numele cărora fuseseră emise mandate de aducere, au fost audiate în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. După ce au dat declarații, cele nouă persoane au fost lăsate să plece, fără ca anchetatorii să ia în cazul lor vreo măsură preventivă.

EXTERNE Pentagonul a cerut Europei să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO, altfel SUA ar putea ieși din unele mecanisme de coordonare

00:03

EXTERNE Elon Musk susține că UE ar trebui „desființată”, poziție pe care Dmitri Medvedev o sprijină

23:38

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că perchezițiile au vizat și locuința din București a unei judecătoare, însă anchetatorii susțin că aceasta doar a închiriat apartamentul, și nu ar fi avut alte legături cu gruparea suspectată de infracțiuni economice.

Tinerele care lucrau la video chat au spus că încasau aproximativ 1.500 de lei pe lună, însă polițiștii suspectează că beneficiile acestora ajungeau până la 4.000 de lei.

Perchezițiile au avut loc, marți, la 93 de adrese din București și județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, fiind vizate patru grupări infracționale.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziții au fost făcute la studiouri video chat, iar restul la locuințele suspecților și la filiale bancare.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, membrii grupărilor infracționale ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

„De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României”, potrivit Poliției Române.