Vicepreședinte al Casei Româno-Chineze, judecat într-un dosar de evaziune de 2,5 milioane de euro

Vicepreședinte al Casei Româno-Chineze, judecat într-un dosar de evaziune de 2,5 milioane de euro
Publicat: 09/01/2015, 13:54

Jiang Xiaohua și Shen Lan, asociați și administratori ai SC Ricky Impex SRL, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, de procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție. În acest dosar a fost deferită justiției și firma.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2011, Jiang Xiaohua și Shen Lan au evidențiat în documentele contabile date nereale privind cheltuielile, taxa pe valoare adăugată, deductibile și stornări de facturi care nu au la bază operațiuni reale.

De asemenea, susțin procurorii, cei doi au omis, în parte, evidențierea operațiunilor desfășurate și a veniturile realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, provocând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 10.851.046,59 lei (aproximativ 2.500.000 de euro).

Cei doi chinezi, mai spun anchetatorii, s-au folosit de firme „fantomă”, prin care au importat diferite mărfuri, deși ei aveau legături directe cu furnizori externi, în special din China.

Dosarul va fi judecat de Tribunalul Ilfov, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse asupra unor bunuri imobile ale inculpaților.

Procurorii au mai propus luarea măsurii controlului judiciar față de Jiang Xiaohua și Shen Lan, iar față de SC Ricky Impex SRL, interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau de lichidare, interdicția inițierii fuziunii, a divizării, a reducerii capitalului social și interzicerea unor operațiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența, cu excepția măsurilor de conservare.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Un bărbat din Ploiești a fost ucis de un individ nemulțumit de cum parcase mașina
Imaginile durerii! Mama Andreei a clacat la înmormântarea fetiței sale. Scene îngrozitor de dureroase pe...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Tatăl criminalului Mirel, în lacrimi după ce şi-a vizitat fiul. "Ne pare rău şi de...
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Andreei! Tânăra ucisă Mirel Dragomir va fi condusă astăzi pe...
''Să-i fie țărâna ușoară!'' Dana Roba, mesaj neașteptat despre Daniel Balaciu. Cum a amenințat-o soțul...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Inspectorii RAR au ieșit la control în trafic. Ce au descoperit? GALERIE FOTO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Boala CIUDATĂ care apare DOAR în creierul oamenilor SĂRACI
EXCLUSIV Ungurii, la ani lumină de România. Ungaria ne-a luat fața complet: Profit maxim
Umilință maximă pentru noii Chefi la cuțite: Niște habarniști
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
Apropiații criminalului din Timișoara, detalii de-a dreptul șocante. Mirel Dragomir și-a agresat și fosta iubită....
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
Un studiu arată ce se întâmplă chiar înainte de cele mai fericite momente din viață