Prima pagină » Știri » DIICOT a destructurat la Constanța o rețea de evaziune fiscală, formată din 15 persoane

DIICOT a destructurat la Constanța o rețea de evaziune fiscală, formată din 15 persoane

DIICOT a destructurat la Constanța o rețea de evaziune fiscală, formată din 15 persoane
Procurorii DIICOT au destructurat un grup infracțional format din 15 persoane, care, prin intermediul unor firme fantomă, a emis către 250 de societăți din cinci județe și București documente contabile justificative care nu aveau la bază operațiuni reale, provocând un prejudiciu de 50 milioane lei.

Procurorii DIICOT Constanța, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, au făcut, marți și joi, 79 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale din București, Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu și Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat format din 15 persoane, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit DIICOT, membrii grupării, folosindu-se de 20 firme fantomă, au emis în perioada 2009 – 2015 către 250 de societăți comerciale din județele Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu, Ilfov și municipiului București, documente contabile justificative care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale.

Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operațiuni erau achitate în conturile societăților de tip fantomă, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate apoi în numerar și restituite beneficiarilor reali.

Prejudiciul produs astfel de către cele 250 de societăți comerciale prin eludarea plății către bugetul de stat a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată este de 50 milioane de lei.

Acțiunea a fost realizată împreună cu ofițeri de poliție de la Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, București și Galați, Inspectoratele de Poliție Galați și Constanța, Serviciului de Poliție Transporturi Maritime, precum și lucrători ai Gărzii de Coastă.

 

 

Citește și

Mediafax
Efectele neașteptate ale pandemiei COVID-19. Ce se întâmplă cu creierul oamenilor acum
Digi24
Proteste la Kiev. Furia creşte în Ucraina după ce Zelenski a promulgat legea ce vizează reducerea puterii organismelor anticorupție
Cancan.ro
BREAKING | Un nou virus se extinde în Europa! Peste 5 miliarde de oameni, în pericol
Prosport.ro
„Indecento!”. Imaginile cu Georgina Rodriguez la biserică au declanşat un tsunami de comentarii negative
Adevarul
Miturile alimentare „sănătoase” care fac mai mult rău decât bine. Nutriționist: „Unul dintre cele mai rele lucruri pe care le puteți face”
Mediafax
Capitala sub căldură extremă: Două zile consecutive de Cod portocaliu și 37 de grade
Click
Zodia care în august cucerește totul: iubire, bani, succes. Are parte de o transformare spectaculoasă la final de vară, norocul îi bate la ușă
Wowbiz
Mihaela Rădulescu face dezvăluiri tulburătoare în premieră, după finalizarea autopsiei lui Felix Baumgartner: „Eram convinsă că nu suferise un infarct” Detalii ȘOC din anchetă
Antena 3
Fenomenul ciudat de pe litoral s-a intensificat: Apa mării este și cu 20 de grade mai rece decât aerul. Ce înseamnă „upwelling”
Digi24
VIDEO Momentul în care militarii ruși ascunși în tufișuri împușcă un civil pe bicicletă care trecea pe drum
Cancan.ro
L-au călcat în picioare pe Radu Vâlcan! Avocații au fost contactați! A început Insula Iubirii, iar noi lovim cu detalii care te vor lăsa mască!
Ce se întâmplă doctore
Singurul aparat din casă care nu trebuie scos din priză niciodată. Ce riști dacă îl oprești, chiar și în vacanță
observatornews.ro
Rezultate admitere liceu 2025. Repartizarea computerizată a fost afișată
StirileKanalD
VIDEO „Era sânge de sus până jos” O femeie de 35 de ani și-a înjunghiat fostul soț din gelozie
KanalD
Un cunoscut DJ italian, în vârstă de 35 de ani, a murit în Ibiza! Apropiații susțin că ar fi fost bătut cu bestialitate de polițiști
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum arată restaurantul Tesla al lui Elon Musk? Cât costă să mânânci un burger cu cartofi? - VIDEO
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre liniile create pe cer de avioane
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. Anunțul făcut azi, 23 iulie: Din frică...
Evz.ro
Anul școlar, în pericol. Sindicaliștii nu vor norma 20 de ore pe săptămână
A1
Nu știau ce îi așteaptă! Ce au dezvăluit Bianca și Marian de la Insula Iubirii, înainte de a pleca în Thailanda!
Stirile Kanal D
O nouă pistă în căutarea lui Emil Gânj. Criminalul s-a întâlnit cu un cioban și i-a furat mâncarea
Kfetele
Mihaela Rădulescu, primele declarații de când partenerul său de viață, Felix Baumgartner, s-a stins din viață!
RadioImpuls
Motivul HALUCINANT pentru care un tată și-a aruncat fiul de 7 ani de pe o stâncă. Toți cei care au văzut imaginile sunt oripilați: "Țipătul lui spune totul. Nu a vrut asta. A fost cu siguranță terifiant"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Bulă, care este poziția ta preferată în timp ce faci dragoste?
Descopera.ro
Un studiu revoluționar dezvăluie că ADN-ul „inutil” ar ajuta la reglarea genelor