DIICOT a destructurat la Constanța o rețea de evaziune fiscală, formată din 15 persoane

DIICOT a destructurat la Constanța o rețea de evaziune fiscală, formată din 15 persoane
Publicat: 02/04/2015, 15:05
Actualizat: 05/08/2015, 22:10

Procurorii DIICOT Constanța, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, au făcut, marți și joi, 79 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale din București, Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu și Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat format din 15 persoane, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit DIICOT, membrii grupării, folosindu-se de 20 firme fantomă, au emis în perioada 2009 – 2015 către 250 de societăți comerciale din județele Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu, Ilfov și municipiului București, documente contabile justificative care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale.

Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operațiuni erau achitate în conturile societăților de tip fantomă, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate apoi în numerar și restituite beneficiarilor reali.

Prejudiciul produs astfel de către cele 250 de societăți comerciale prin eludarea plății către bugetul de stat a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată este de 50 milioane de lei.

Acțiunea a fost realizată împreună cu ofițeri de poliție de la Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, București și Galați, Inspectoratele de Poliție Galați și Constanța, Serviciului de Poliție Transporturi Maritime, precum și lucrători ai Gărzii de Coastă.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Un bărbat din Ploiești a fost ucis de un individ nemulțumit de cum parcase mașina
Imaginile durerii! Mama Andreei a clacat la înmormântarea fetiței sale. Scene îngrozitor de dureroase pe...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Vremea 1 - 29 aprilie 2024. Începem săptămâna cu 31 de grade Celsius. Meteorologii se...
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Andreei! Tânăra ucisă Mirel Dragomir va fi condusă astăzi pe...
''Să-i fie țărâna ușoară!'' Dana Roba, mesaj neașteptat despre Daniel Balaciu. Cum a amenințat-o soțul...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Inspectorii RAR au ieșit la control în trafic. Ce au descoperit? GALERIE FOTO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Boala CIUDATĂ care apare DOAR în creierul oamenilor SĂRACI
Anunțul momentului pentru cei cu PENSII SUB 2.000 DE LEI. Este obligatoriu până pe 31...
Viața la bloc. Se schimbă regulile pentru chiriași
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
Apropiații criminalului din Timișoara, detalii de-a dreptul șocante. Mirel Dragomir și-a agresat și fosta iubită....
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
Câți bani alocă Pentagonul pentru avionul care va înlocui F-22 Raptor?