Un presupus MAFIOT, reținut pe „Henri Coandă”- București. Italianul este acuzat de Parchetul European de fraudă cu fonduri comunitare în România

Un presupus lider mafiot italian, acuzat de o fraudă a subvențiilor de 100 de milioane de euro, a fost arestat săptămâna trecută la București. Este efectul unei anchete a Parchetului European (EPPO) din România asupra unei organizații criminale despre care se presupune că ar avea legături mafiote. Potrivit anchetei, suspectul conducea un grup infracțional dedicat fraudei sistematice care implică finanțare UE.

Italianul a fost reținut marți, 4 februarie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București, în timp ce încerca să fugă din România, și plasat în arest preventiv de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi membri suspectați ai organizației criminale au fost puși sub control judiciar.

RĂZBOI SUA bombardează Iranul pentru a patra noapte la rând

01:14

FINANCIAR Trezoreria SUA a împrumutat lunar 155 de miliarde de dolari în acest an. La cât se ridică dobânzile pe săptămână

00:45

Membrii grupului infracțional au folosit două societăți italiene pentru a participa la licitații pentru obținerea de fonduri europene, organizate de autoritățile din România, în domeniul construcției și reabilitării sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, în calitate de asociați ai societăților românești sau de terți susținători, arată Parchetul European, la circa cinci luni după ce reporterii România, te iubesc! au atras atenția exact asupra acestei scheme.

Una dintre companiile investigate a primit anterior o interdicție anti-mafia de la autoritățile italiene, care o exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian anti-mafia.

Mafia, licitații pe bandă rulantă în România

Prin intermediul companiilor italiene, suspecții au participat la 18 licitații, în valoare de 240 de milioane de euro în finanțare UE, finanțate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020. Aceștia au reușit să câștige opt licitații, în calitate de asociați sau susținători ai companiilor românești, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că companiile italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică. Au prezentat și contracte de execuție a unor lucrări în Irak care, pe baza dovezilor, nu corespundeau adevărului.

În plus, potrivit anchetei, cele două companii nu au livrat nicio lucrare sau serviciu. Contractele au fost executate de firmele romanesti cu care erau asociati, fara nicio contributie din partea firmelor italiene.

Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, după suspiciuni de posibile nereguli grave și fraudă. Ancheta a contat pe sprijinul Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale din Poliției Română și al Structurii de Sprijin EPPO din România. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Citiți și: EPPO confiscă bunuri de 2,4 milioane de euro în România, într-un dosar ce vizează fraudarea TVA / Suspecții lucrează din Dubai, Miami și Napoli