Prima pagină » Actualitate » Un presupus MAFIOT, reținut pe „Henri Coandă”- București. Italianul este acuzat de Parchetul European de fraudă cu fonduri comunitare în România

Un presupus MAFIOT, reținut pe „Henri Coandă”- București. Italianul este acuzat de Parchetul European de fraudă cu fonduri comunitare în România

Un presupus MAFIOT, reținut pe „Henri Coandă”- București. Italianul este acuzat de Parchetul European de fraudă cu fonduri comunitare în România

Un presupus lider mafiot italian, acuzat de o fraudă a subvențiilor de 100 de milioane de euro, a fost arestat săptămâna trecută la București. Este efectul unei anchete a Parchetului European (EPPO) din România asupra unei organizații criminale despre care se presupune că ar avea legături mafiote. Potrivit anchetei, suspectul conducea un grup infracțional dedicat fraudei sistematice care implică finanțare UE.

Italianul a fost reținut marți, 4 februarie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București, în timp ce încerca să fugă din România, și plasat în arest preventiv de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi membri suspectați ai organizației criminale au fost puși sub control judiciar.

Membrii grupului infracțional au folosit două societăți italiene pentru a participa la licitații pentru obținerea de fonduri europene, organizate de autoritățile din România, în domeniul construcției și reabilitării sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, în calitate de asociați ai societăților românești sau de terți susținători, arată Parchetul European, la circa cinci luni după ce reporterii România, te iubesc! au atras atenția exact asupra acestei scheme.

Una dintre companiile investigate a primit anterior o interdicție anti-mafia de la autoritățile italiene, care o exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian anti-mafia.

Mafia, licitații pe bandă rulantă în România

Prin intermediul companiilor italiene, suspecții au participat la 18 licitații, în valoare de 240 de milioane de euro în finanțare UE, finanțate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020. Aceștia au reușit să câștige opt licitații, în calitate de asociați sau susținători ai companiilor românești, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că companiile italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică. Au prezentat și contracte de execuție a unor lucrări în Irak care, pe baza dovezilor, nu corespundeau adevărului.

În plus, potrivit anchetei, cele două companii nu au livrat nicio lucrare sau serviciu. Contractele au fost executate de firmele romanesti cu care erau asociati, fara nicio contributie din partea firmelor italiene.

Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, după suspiciuni de posibile nereguli grave și fraudă. Ancheta a contat pe sprijinul Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale din Poliției Română și al Structurii de Sprijin EPPO din România. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Citiți și: EPPO confiscă bunuri de 2,4 milioane de euro în România, într-un dosar ce vizează fraudarea TVA / Suspecții lucrează din Dubai, Miami și Napoli

Rene Pârșan a debutat în presă în 1992, reporter și redactor la Evenimentul Zilei. Între 1994 și 2010 a fost senior editor, editorialist, reporter și fotoreporter la ZIUA. A mai colaborat ca ... vezi toate articolele
Mediafax
Moscova reacționează dur după loviturile SUA asupra siturilor nucleare iraniene
Digi24
Cine l-a ucis pe „Bancherul lui Dumnezeu”. Crima misterioasă asociată cu mafia italiană, francmasoneria și Vaticanul
Cancan.ro
Leon Dănăilă, prima declarație după ce a 'murit': 'Sunt bine, sănătos și foarte viu!'
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, apariție îndrăzneață, în lenjerie intimă: „Crioterapie”
Adevarul
Dezvăluiri despre uciderea a 10 savanți iranieni de top în Operațiunea Narnia. Israelul ar fi folosit o armă specială
Mediafax
Captură de lux la Vama Siret! Ce au descoperit agenții în bagajul unui ucrainean
Click
Cum arată Angela Similea și Florin Piersic, la 40 de ani de la iubirea lor interzisă: „Am fost într-un amor nebun, o lipitură în toată regula!” Secretele longevității
Wowbiz
Ți se face pielea de găină! Mama Teodorei Marcu, distrusă de durere la aproape 3 săptămâni de când și-a pierdut fiica. Ipostaza sfâșietoare în care a fost surprinsă femeia
Antena 3
Ce este GBU-57, arma cu care Trump a lovit Iranul. Este pentru prima dată când armata SUA folosește bomba
Digi24
Drama dependenților de jocuri de noroc. Mărturia unui tânăr actor, care a reușit să se vindece: „Pierdeam 5.000 de euro pe noapte”
Cancan.ro
Ce a găsit Piedone la o firmă de pompe funebre din Sectorul 3: 'Pachetele cu mâncare nu se pun lângă mort!'
Ce se întâmplă doctore
Ce face și cum arată Leticia Calderon, la 56 de ani. „Esmeralda” este de nerecunoscut la 27 de ani de la telenovela care a făcut-o celebră
observatornews.ro
Un bărbat și-a scos casa de lux la vânzare cu doar 1 dolar. Care e motivul: "Vreau să văd ce se întâmplă"
StirileKanalD
"Ori va fi pace, ori va fi o tragedie" - Statele Unite au atacat Iranul. Primele declarații ale lui Trump: "Felicitări marilor noștri războinici americani" - Iranienii ripostează: "Acum e rândul nostru"
KanalD
Cine nu mai poate cumula pensia cu salariul. Cum vor fi afectați pensionarii de noile reguli propuse de Guvern
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Britanicii au pus DACIA DUSTER într-un TOP... neașteptat. Acesta este realizat ținând cont de mai mulți indicatori
Descopera.ro
Strategia de slăbit de 5 ori mai eficientă decât Ozempic
Capital.ro
Marea actriță a plecat dintre noi. A murit o legendă: Ne va fi dor de tine!
Evz.ro
Putin vorbește despre Război Mondial. Situația e alarmantă
A1
Neurochirurgul Leon Dănăilă, prima declarație după ce s-a scris că a murit. Cum a apărut știrea falsă despre decesul său
Stirile Kanal D
VIDEO Rezultate BAC 2025: La ce oră se publică notele pe edu.ro?
Kfetele
O femeie a murit pe o plajă populară, după ce i s-a făcut rău
RadioImpuls
Leon Dănăilă demolează minciuna morții sale. Ce spune celebrul neurochirurg despre zvonul care a înflăcărat internetul: "Am aflat cu surprindere și un pic de umor negru. Vreau să vă asigur personal că sunt bine, sănătos și viu"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Bubulino, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!
Descopera.ro
Grădinile „dezordonate” care salvează natura: Cum buruienile pot susține biodiversitatea