ANAF destructurează o amplă fraudă fiscală. Au fost descoperite transferuri suspecte de 32 de milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – DGAF au extins o anchetă privind un grup de firme suspectat de evaziune fiscală. ANAF estimează un prejudiciu de 2,1 milioane de lei, transferuri de peste 32 de milioane de lei între companii și taxe reținute la sursă, dar nevirate, în valoare de 13 milioane de lei.

Inspectorii susțin că rețeaua era coordonată de același administrator, care controla mai multe firme, inclusiv din domeniul pazei și protecției. Acesta ar fi direcționat resursele companiilor către împrumuturi între firme, în ciuda datoriilor mari la stat și a capitalurilor proprii negative.

CONTROVERSĂ Iranul a cerut despăgubiri din partea Ucrainei în urma atacului asupra navei din Marea Caspică. Cum a răspuns Kievul

12:42

FLASH NEWS Pîslaru susține că Legea Salarizării nu poate fi trimisă momentan în Parlament, iar negocierile ar mai dura încă 2 săptămâni

12:41

 Loading ...

ANAF destructurează o amplă fraudă fiscală. Sursă foto: Mediafax Foto

Au fost descoperite transferuri suspecte de 32 de milioane de lei

Inspectorii au descoperit că firmele au declarat taxele reținute din salariile angajaților, dar nu le-au virat la buget. Potrivit ANAF, peste 13 milioane de lei au fost păstrați în conturile grupului și transferați între firme. Banii ar fi trebuit să fie plătiți statului. Inspectorii au constatat că firmele ar fi folosit documente fictive pentru a reduce artificial profitul impozabil și pentru a deduce ilegal TVA. În contabilitate au fost înregistrate bunuri fără legătură cu activitatea reală, ceea ce ar fi produs un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.

„Noile verificări efectuate evidențiază amploarea mecanismului fraudulos, fiind identificat faptul că entități afiliate, aflate sub conducerea aceluiași reprezentant legal, au utilizat disponibilitățile bănești ale societăților pentru acordarea unor împrumuturi intercompanie în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, deși acestea înregistrau capitaluri propri inegative și obligații fiscale restante semnificative către bugetul general”, transmite ANAF.

Inspectorii au descoperit și facturi de avans emise pentru livrări care nu au fost realizate. Ar fi fost dedus ilegal TVA de peste 900.000 de lei. ANAF a sesizat organele de urmărire penală și anunță continuarea investigațiilor pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

„Totodată investigațiile au evidențiat, de asemenea, existența unui circuit documentar fictiv, realizat prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, subdenumirea paravan de „bunuri consumabile”, mecanism utilizat pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, prejudiciul generat prin aceste operațiuni fiind de peste 1,2 milioane de lei.

Concomitent, entitățile din grup au procedat și la emiterea de facturi de avans având ca obiect livrări viitoare de bunuri și echipamente, în absența unui fapt generator real. Întrucât transferul dreptului de proprietate și livrarea efectivă a acestora nu a fost realizată și nici justificată prin explicații sau documente, s-a constatat faptul că facturile emise nu reflectă operațiuni economice reale. Prin aceste operațiuni societățile au obținut deduceri nelegale de TVA în cuantum de peste 900.000 lei”, mai transmite ANAF.

Sursă foto: Mediafax Foto