FRAUDE imobiliare de milioane de euro. Percheziții de amploare în București și în alte șapte județe / Cum acționa gruparea infracțională

Membrii unei grupări care ar fi intenţionat să vândă în mod fraudulos terenuri în zone strategice în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, au fost vizaţi marţi dimineaţă de 47 de percheziţii, în Bucureşti şi în șapte judeţe. După această acțiune în forță, peste 40 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul DIICOT.

Din informațiile existente, floasele patrimoniale vizate de făptuitori au constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum si sumele de 60.000 de euro şi 1.813.113 dolari americani existente în conturile altor societăţi.

CONTROVERSĂ Cum și-a pus Roman Abramovici averea la adăpost cu ajutorul celei mai mari firme de contabilitate din lume. Cazul lui este doar vârful aisbergului

00:25

DECES A murit unul dintre principalii actori ai serialului „Breaking Bad”. Avea doar 34 de ani

00:17

„Săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri”

Acuzațiile din dosar sunt de de constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulaţie de instrumente de plată fără numerar falsificate, înşelăciune, spălarea banilor şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. 40 de persoane urmează să fie duse la audieri.

”La data de 10 decembrie 2024, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Poliţiei Sectorului 3 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pun în aplicare 47 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Cluj, Satu Mare, Olt, Călăraşi, Braşov, Ilfov şi Maramureş.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulaţie de instrumente de plată fără numerar falsificate, înşelăciune, spălarea banilor şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, informează IGPR.

Cum acționa gruparea infracțională și când a început totul

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că, în toamna anului 2021, patru persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care, pe parcurs, ar fi aderat ori ar fi acordat sprijin alţi 28 de membri.

Membrii acestei structuri, bazată pe relaţii de amiciţie, afinitate şi subordonare, ar fi acţionat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obţinerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparţinând mai multor societăţi comerciale cu acţionariat preponderent străin şi care nu ar fi desfăşurat activitate comercială în ultimi ani.

Foloasele patrimoniale vizate ar fi constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum şi 60.000 de euro şi 1.813.113 dolari americani, existenţi în conturile altor societăţi.

”Punerea în executare a planului infracţional de către membrii grupării de criminalitate organizată ar fi presupus falsificarea unor înscrisuri şi folosirea lor în faţa mai multor instituţii publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcţionari ONRC, notari, executori, funcţionari ANCPI), ceea ce ar fi condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care persoanele cercetate ar fi uzat, ulterior, dobândind în mod fraudulos calităţi în cadrul respectivelor societăţi.

De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate şi declinându-şi calităţi mincinoase, membrii grupului infracţional ar fi indus în eroare reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu drept de dispoziţie şi control asupra activelor patrimoniale şi persoane vătămate interesate în achiziţionarea unor suprafeţe de teren situate în zone strategice în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, scopul fiind obţinerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative”, precizează IGPR.

CITIȚI ȘI:

Cererea de arestare a lui Horațiu Potra, pe masa judecătorilor. SUME impresionante de bani găsiți în locuințele fostului luptător din Legiunea Străină