PERCHEZIȚII domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.15.000 kg de tutun comercializate ilegal / Care este prejudiciul cauzat

Percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu tutun. Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au pus în aplicare în cursul zilei de marți patru mandate dc percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov.

În dosar, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, peste limita de 1 kg de tutun pentru fumat.

EXCLUSIV De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente

17:22

REACȚIE Nicușor Dan, imixtiune în transparentizarea ONG-urilor. Ce poziție adoptă președintele

17:12

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că mai multe persoane din comuna Găneasa, județul Ilfov, depozitează și comercializează către diverși clienți din țară importante cantități de tutun, ambalate în găletușe din plastic, inscripționate sub sigla unor mărci de notorietate, fără a purta timbre și fără a fi fiscalizate conform legislației incidente.

Tutunul urma a fi comercializat prin comenzi telefonice/online

De asemenea, a reieșit faptul că începând cu anul 2022 până în prezent cei în cauză au comercializat cantitatea totală de aproximativ 15.000 kg tutun pentru care au încasat suma de 2.170.000 lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 800.000 lei.

„Cu ocazia perchezițiilor efectuate au fost identificate diverse cantități de tutun procesat și depozitat în condiții improprii, precum și recipiente pentru ambalare. Tutunul urma a fi comercializat prin comenzi telefonice/on-line, prin intermediul firmelor de curierat.

La acțiune au participat și inspectori vamali din cadrul Autorității Vamale Române, beneficiind de sprijinul luptătorilor S.I.A.S. și al specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică”, se arată într-un comunicat transmis de PÎCCJ.

Sursă foto: PÎCCJ

CITIȚI ȘI:

Caz stupefiant într-un liceu din Huedin. Un profesor a fost ARESTAT, pentru că a agresat sexual două eleve. Cum se comporta în timpul orelor

ARSENAL de arme găsit de polițiști la perchezițiile din Țăndărei. Dosar penal privind nerespectarea armelor și munițiilor