Prima pagină » Actualitate » Percheziții la o firmă care producea softuri IT, acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 27 de milioane de dolari

Percheziții la o firmă care producea softuri IT, acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 27 de milioane de dolari

29 iul. 2021, 11:31, Actualitate
Percheziții la o firmă care producea softuri IT, acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 27 de milioane de dolari

Polițiștii efectuează mai multe percheziții în cinci locații din București și Iași, joi dimineața, într-un dosar de evaziune fiscală. O firmă care produce softuri IT este bănuită că plătea angajații cu salariul minim pe economie, iar apoi au beneficiat de plăți externe, fie prin intermediul societății, fie prin intermediul unei firme de contabilitate.

Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare, joi dimineața, cinci mandate de percheziție în București și județul Iasi. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al județului Iași.

Din cercetările de până acum, sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, se pare că în perioada 2018-2020 , reprezentanții unei societăți comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.000.000 de dolari realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Surse judiciare au declarat, pentru Aleph News, că apropximativ 190 de angajați ai unei firme erau plătiți cu salariul minim pe economie, apoi au beneficiat de plăți externe, fie prin intermediul societății, fie prin intermediul unei alte firme de contabilitate și consultanță fiscală.

Firma producea softuri IT, iar banii produși de această firmă ar fi fost transferați la alte firme din afară, pentru ca, ulterior, banii să se întoarcă la angajați sub formă de diverse bonusuri.

CITEȘTE ȘI:

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”
17:16
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”
LIFESTYLE De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist
17:01
De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist
EXTERNE Cel mai mic sat din Elveția. Are o biserică din secolul XVIII, un restaurant și numai patru locuitori: „Turul satului durează două minute”
16:30
Cel mai mic sat din Elveția. Are o biserică din secolul XVIII, un restaurant și numai patru locuitori: „Turul satului durează două minute”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ciprian Ciucu lansează acuzații către „unele” partide, în ziua votului: „Trimit «pe surse» cifre false”.”Nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani”
16:29
Ciprian Ciucu lansează acuzații către „unele” partide, în ziua votului: „Trimit «pe surse» cifre false”.”Nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire
15:59
Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire
CLIMĂ Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
15:47
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
De ce poți simți singurătate chiar și atunci când ai prieteni și cum poți restabili legăturile?
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Anamaria Gavrilă, regina gafelor și susținătoare a lui Georgescu, revine în forță: „Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”
16:42
Anamaria Gavrilă, regina gafelor și susținătoare a lui Georgescu, revine în forță: „Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”
CONTROVERSĂ Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui
16:33
Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui
LIVE UPDATE 🚨 Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: „Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine”
16:28
🚨 Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: „Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine”
EXTERNE Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
16:18
Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
VIDEO Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
16:13
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
ANALIZĂ Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”
16:11
Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”

Cele mai noi