Dosar greu de EVAZIUNE fiscală prin ride sharing. Prejudiciu se ridică la aproape 3 milioane de lei / Cum funcționa schema

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au efectuat luni opt percheziții domiciliare în București, Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul platformei Bolt.

Perchezițiile, derulate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și al structurilor teritoriale, vizează activitatea a trei persoane fizice și a unor societăți comerciale.

Cum funcționa „schema” evaziunii fiscale

În urma acțiunii, au fost ridicate documente relevante, precum și sumele de 35.400 lei, 4570 euro, 2070 dolari și 380 lire sterline.

Unul dintre inculpați este acuzat că, în calitate de administrator de facto al unei firme, a omis înregistrarea unor venituri de peste 14 milioane de lei, obținute în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, cauzând un prejudiciu de aproape 3 milioane de lei bugetului de stat, potrivit unui comunicat transmis joi.

APĂRARE Guvernul a făcut publică lista celor care negociază programul SAFE. De ce conduce Mihai Jurca grupul de lucru

17:28

EXCLUSIV De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente

17:22

Acesta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii au instituit sechestru pe bunuri în valoare de 2,6 milioane de lei.

CITIȚI ȘI:

LOVITURĂ pe piața afacerilor de ride-sharing! Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală / 1000 de șoferi implicați în SCHEMĂ, prejudiciul uriaș

Companie de ridesharing din București, sub lupa ANAF. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei la BUGETUL de stat: „Vor fi sesizate organele penale”