EVAZIUNE FISCALĂ record. O rețea de firme de componente IT din București a spălat peste 100 de milioane de euro prin bănci

EVAZIUNE FISCALĂ record. O rețea de firme de componente IT din București a spălat peste 100 de milioane de euro prin bănci
Publicat: 06/03/2013, 14:00
Actualizat: 06/07/2016, 11:41

Polițiștii bucureșteni fac percheziții la 5 adrese din Capitală și din Buzău, în cazul unor tunisieni și români suspectați că au înființat 12 firme prin care importau și vindeau produse IT precum componente de calculator, camere video sau laptopuri, făcând o evaziune fiscală prin care au păgubit statul cu 500.000 de euro.

De-a lungul timpului, rețeaua este suspectată că a spălat peste 100 de milioane de euro în România, rulând banii obținuți prin evitarea plății de taxe, impozite și TVA către stat.

Este vorba despre firmele din jurul retailer-ului de produse IT Easymag, care vinde atât pe internet, cât și în magazine, au precizat pentru gândul reprezentanții Poliției Capitalei. Firmele sunt deținute de doi tunisieni – Wael Alaya (23 de ani, absolvent al Politehnicii București, trăiește în Capitală) și Bouzidi Mohamed Amine (22 de ani, trăiește în Berlin, dar a locuit și în România), precum și de un român – Cosmin Moraru (34 de ani, născut în Fieni). Un alt român, Vasile Țugui, este reprezentantul legal al firmelor respective.

Firmele prin care s-a făcut cea mai mare evaziune fiscală sunt Easymag Data, Easyshop Upgrade și Easymag Shop.

Rețeaua de firme tunisiano-română folosea trei metode pentru a face evaziune fiscală, au explicat pentru gândul reprezentanții Poliției Capitalei. Fie nu înregistrau în contabilitate toate operațiunile comerciale de vânzare-cumpărare, fie înregistrau produsele la un preț mul mai mic decât cel real, pentru a plăti impozite și TVA mai mici, fie înregistrau cheltuieli fictive, pe care să le deducă din profit.

Polițiștii suspectează că rețeaua a spălat o sumă impresionantă de bani – 100 de milioane de euro, obținuți de pe urma evaziunii fiscale, rulând sumele prin bănci din România. Metoda folosită era rudimentară – ei trimiteau banii în conturi bancare, apoi îi scoteau de la bănci și îi foloseau mai departe.

Polițiștii pun în aplicare trei mandate de aducere pentru persoanele implicate în rețea.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
VIDEO EXPLOZIV | Lider PNL, surprins când o posedă în mașina de serviciu pe tanti...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Avertismentul lui Donald Tusk. „Ştiu că sună devastator, dar a început o nouă eră: era...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Vremea 1 - 29 aprilie 2024. Începem săptămâna cu 31 de grade Celsius. Meteorologii se...
Ies la iveală noi detalii despre Mirel. Tânărul este cunoscut pentru agresivitate: "Era foarte obsesiv,...
Autoritățile au decis. Cine va avea custodia Ritei, fiica regretatei Rona Hartner: ,,Tatăl are rolul...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Veste ȘOC pe piața mașinilor electrice. Chinezii au lansat mașina care bate TESLA! - GALERIE...
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Bestia COSMICĂ din INIMA galaxiei noastre S-A TREZIT
RUSIA, în lacrimi! A MURIT împușcat de 3 ori! S-a încercat imposibilul
Răsturnare de situație la Survivor. Motivul real pentru care Alexandra a fost eliminată
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
"Nu-mi pare rău că sunt la închisoare". Mirel Dragomir nu are remușcări după fapta comisă....
BANCUL ZILEI. Învățătoarea: Bulă, îți dau un bilet să îl duci lu’ taică-tu. Dar să...
Oamenii transmit mai multe virusuri animalelor decât invers