Percheziții la sediul firmei de pază „Shelter Security”, într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, 80 de polițiști de la Direcția de Investigare a Fraudelor, de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, specialiști criminaliști și SIAS (12 echipe), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fac, luni dimineață, zece percheziții în București și județul Ilfov, fiind vizate persoane și societăți comerciale suspectate de comiterea unor infracțiuni economice în domeniul serviciilor de pază și securitate.

Perchezițiile se desfășoară într-un dosar penal în care procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București fac cercetări pentru evaziune fiscală.

„În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei companii prestatoare de servicii de securitate și pază ar fi creat un circuit infracțional format din zece societăți comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, arată sursa citată.

Astfel, în contabilitatea agentului economic vizat ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii, bugetul de stat fiind, în acest mod, prejudiciat cu aproximativ 10.000.000 de euro.

În urma perchezițiilor, 12 persoane vor fi duse la audieri.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, perchezițiile au loc la sediul firmei de pază „Shelter Security”, care aparține omului de afaceri Alin Ionescu, și la locuințele unor persoane fizice, prieteni și angajați ai lui Ionescu.

Confom surselor citate, acesta și-ar fi convins mai mulți angajați și prieteni să înființeze firme pe numele lor, după care între „Shelter Security” și aceste societăți, care în realitate ar fi fost controlate tot de Ionescu, au avut loc mai multe tranzacții fictive de prestări servicii.