Autoritățile din Luxemburg, despre ancheta de fraudă și spălare de bani la Société Générale, acționarul principal al BRD în România

Autoritățile din Luxemburg au confirmat participarea lor la un raid transfrontalier efectuat săptămâna aceasta la birourile Société Générale din capitala micului stat, în cadrul unei ample anchete franceze privind presupuse fraude fiscale și spălare de bani.

Reprezentanții Parchetului din Luxemburg au declarat miercuri pentru Luxembourg Times că 24 de ofițeri ai departamentului economic și financiar al serviciului de poliție judiciară din Luxemburg au fost implicați în raidul de marți de la sediul Société Générale de pe Boulevard Royal din orașul Luxemburg.

Operațiunea a fost solicitată de Procuratura Financiară franceză în temeiul unui ordin european de anchetă, un mecanism care le permite autorităților judiciare dintr-un stat membru să solicite unui alt stat membru să adune probe pentru o anchetă penală.

FLASH NEWS Operațiunea „Nebula”. Parchetul European, condus de Kovesi, a arestat liderii unei organizații implicate într-o fraudă de 78 de milioane de euro

20:20

ENERGIE Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază

20:20

„Scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze”

Un purtător de cuvânt al Procuraturii luxemburgheze a declarat că autoritățile franceze au lansat ancheta în ianuarie 2024, în urma unor suspiciuni de spălare de bani și fraudă fiscală.

„Infracțiunile ar fi fost comise la Paris, în Franța, și în străinătate, în special în Luxemburg, de la 1 ianuarie 2009 până în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Potrivit Procuraturii luxemburgheze, omologii lor francezi se concentrează asupra unui departament specific din cadrul Société Générale, suspectat că ar fi creat scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze.

Aceste scheme i-ar fi putut ajuta pe clienții bâncii să își reducă obligațiile fiscale.

În cadrul aceleiași operațiuni, anchetatorii francezi au lansat marți percheziții coordonate, vizând domiciliile a cinci persoane, printre care mai mulți directori ai băncii. Toate cele cinci persoane au fost reținute de poliție în Franța pentru a fi interogate, a precizat agenția de presă AFP.

Potrivit AFP, perchezițiile au continuat și miercuri. Autoritățile luxemburgheze au refuzat să ofere detalii suplimentare, menționând că ancheta este condusă din Franța.

Reprezentanții Société Générale nu au răspuns la o cerere de comentarii. Gigantul bancar, acționar majoritar al BRD în România, nu a făcut încă niciun comentariu public cu privire la acest caz.

Foto: Profimedia

CITIȚI ȘI:

Percheziții la Société Générale, acționarul principal al BRD România. Suspiciuni de FRAUDĂ și spălare de bani