Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €

În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Datele indică faptul că prejudiciul ar fi estimat la peste 18 milioane de euro.

În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, au loc zeci de percheziții DNA, transmit surse judiciare. Cele 47 de percheziții înfăptuite de reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție se desfășoară în 9 județe din România, inclusiv în zona Municipiului București. Datele indică faptul că este vorba despre un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de euro.

Percheziții DNA în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Ancheta de amploare este coordonată de structura centrală a DNA. În aceste momente, perchezițiile au loc atât la persoane fizice, cât și la firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

INEDIT Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”

10:56

FLASH NEWS Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele

10:54

Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de firma Automobile Leasing, o marcă a Rombrac Automobile SRL, înființată în 2015, al cărei proprietar este Gigi Bracaci, din Galați. Firma se prezintă drept „unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate, din țară”, cu peste 10 ani de activitate și sedii în mai multe județe din țară.

Schema de lucru ar fi constat în vânzări succesive de mașini de lux de către firmă, fără să fie achitată TVA. Una dintre firmele grupului, controlată de o terță persoană, avea sarcina să „achite” această taxă în urma tranzacției, numai că, între timp, aceasta era băgată în insolvență, spun sursele judiciare.

DNA: „Prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei.„

Faptele cercetate de procurorii anticorupție s-au petrecut pe parcursul a 4 ani, din 2021-2025, iar prejudiciul estimat se ridică la peste 90.000.000 de lei.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2021-ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei.

În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanta competentă, sunt efectuate percheziți domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului Bucureşti, a județelor Ilfov, Suceava, laşi, Arad, Cluj, Galap, Botoşani, Braşov şi Vaslui reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice.

În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, se arată în comunicatul transmis.

DGAF: „Frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip ‹conductă› „

Inspectorii Antifraudă(DGAF) au transmis și ei, la rândul lor, o informare cu privire la dosarul pe care îl instrumentează alături de DNA.

„Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.) au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.

În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale.

Verificările antifraudă au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală. Toate acțiunile au respectat competențele fiecărei structuri și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.

Prin această operațiune, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanța respectării legilor fiscale și subliniază hotărârea autorităților de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituționali.

Acțiunea demonstrează angajamentul autorităților de a asigura echitatea fiscală pentru toți contribuabilii. DGAF menționează că piața mașinilor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și pun în dificultate firmele care respectă legea”, se arată în comunicatul emis de Direcția  Generală Antifraudă Fiscală.

Autorul recomandă:

Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag

SURSE. „Manu Bombardieru”, ginerele lui Sile Cămătaru, reținut într-un dosar de șantaj. Cum ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro

Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită. DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”

SURSE: „Manu Bombardieru”, ginerele lui Sile Cămătaru, reținut într-un dosar de șantaj. Cum ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro

PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați