FOTO-VIDEO – Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori

Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins, miercuri dimineață, în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori. 

Vezi galeria foto
4 poze

„La data de 28 septembrie a.c., Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pune în aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Bucureşti (1) şi județele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracțională”, a transmis, miercuri dimineața, Poliția Română.

De asemenea, vor fi efectuate percheziții domiciliare la sediile a 17 ocoale silvice din România.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru GÂNDUL că este vorba despre Ocolul Silvic (OS) Gheorgheni, OS Dolohasca, OS Fălticeni, OS Iași, OS Pașcani, OS Pipirig, OS Podu Ilioaiei, OS Răducăneni, OS Râșca, OS Tg Neamț, OS Vânători, OS Văratic, OS Vama, OS Dorna Candrenilor, OS Dorna, OS Dealu Negru și OS Pojorata.

ACTUALITATE Adrian Severin: „Parlamentul trebuie să spună ce se întâmplă cu banii dați Ucrainei. Ei trebuie trecuți prin buget, nu dosiți”

23:30

SOCIAL Criză de sănii la nivel național. Românii au dat iama în magazine și le-au cumpărat: „Credeam că le-am văzut pe toate”

23:03

Perchezițiile sunt făcute pentru a strânge noi probe în două dosare penale, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.

Totodată, vor fi făcute 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale – și se vor pune în aplicare 61 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de documente de la persoanele implicate în activitatea infracțională.

Vizate sunt, afirmă surse judiciare, firmele BIOENERGY Suceava SA și EGGER România.

FOTO-VIDEO – Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori

Cum acționa gruparea infracțională

„În fapt, s-a stabilit că două grupări, constituite în județul Suceava, ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” și „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare””, transmite Poliția Română.

Astfel, prin intermediul acestor societăți, din anul 2019 și până în prezent, ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic.

„Practica evidențierii fiscale parțiale/neevidențierii tranzacțiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din județele Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București, existând indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de achiziție lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste”, conform sursei citate.

Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin virament bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.

Din cercetări a reieșit că banii, rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, săvârșite prin modalitățile descrise mai sus, ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.

FOTO-VIDEO – Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori

Vor fi audiați mai mulți martori, la Poliția Suceava

După efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice și inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.

De asemenea, vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii, la sediul I.P.J. Suceava.

La acțiune participă polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Ordine Publică și Institutul Național de Criminalistică, precum și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, de ordine publică, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și criminalistică ale inspectoratelor de poliție județene Alba, Bacău, Buzău, Botoșani, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vrancea.

Activitățile de control se vor desfășura împreună cu organe de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.