Prima pagină » Actualitate » Nouă operațiune a Laurei Kovesi în Italia. După lovitura dată mafiei italiene, șefa EPPO cercetează folosirea frauduloasă a banilor din PNRR

Nouă operațiune a Laurei Kovesi în Italia. După lovitura dată mafiei italiene, șefa EPPO cercetează folosirea frauduloasă a banilor din PNRR

Andreea Vlad

Publicat: 10.06.2026, 14:51

Nouă operațiune a Laurei Kovesi în Italia. După lovitura dată mafiei italiene, șefa EPPO cercetează folosirea frauduloasă a banilor din PNRR

Adaugă Gândul ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

La puțin timp de la lovitura dată mafiei italieneprin Operațiunea Nebula, Parchetul European anunță o nouă operațiune de proporții. EPPO anchetează în Italia o presupusă fraudă cu banii din PNRR destinați digitalizării și internaționalizării întreprinderilor italiene prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Parchetul European (EPPO) din Bologna (Italia) anunță că desfășoară o anchetă privind o presupusă fraudă de 1 milion de euro care implică finanțare din Fondul de Redresare și Reziliență (PNRR) al UE, potrivit Mediafax. Acesta e destinat să sprijine digitalizarea și internaționalizarea întreprinderilor italiene prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Schemă frauduloasă de 1 milion de euro în cadrul PNRR

Ancheta, efectuată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Macerata, vizează o presupusă schemă frauduloasă menită să obțină finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Italiei, finanțat de RRF.

CONTROVERSĂIonuț Stroe, deputatul PNL fotografiat la manichiură, se încurcă în minciuni. Își schimbă declarațiile de la o zi la alta și se contrazice singur în ceea ce privește orele la care ar fi ajuns în Parlament. Amenință în continuare presa și susține că este victima unui linșaj mediatic. Gândul a pus cap la cap declarațiile și demontează minciunile deputatului

14:55

Ionuț Stroe, deputatul PNL fotografiat la manichiură, se încurcă în minciuni. Își schimbă declarațiile de la o zi la alta și se contrazice singur în ceea ce privește orele la care ar fi ajuns în Parlament. Amenință în continuare presa și susține că este victima unui linșaj mediatic. Gândul a pus cap la cap declarațiile și demontează minciunile deputatului

FLASH NEWS„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 05 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Adrian Severin analizează efectele votului din SUA și explică în ce mod se va schimba poziția americanilor față de Ucraina. Este posibilă debarcarea lui Donald Trump? Răspunsul îl vom avea de la fostul ministru de Externe.

14:54

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 05 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Adrian Severin analizează efectele votului din SUA și explică în ce mod se va schimba poziția americanilor față de Ucraina. Este posibilă debarcarea lui Donald Trump? Răspunsul îl vom avea de la fostul ministru de Externe.

Conform datelor din anchetă, schema suspectă se învârtea în jurul unui antreprenor care controla mai multe companii care operau în sectorul comerțului electronic. Aceste companii ar fi emis facturi false și fabricat documentație cu scopul de a crea impresia că proiecte de piață digitală fuseseră dezvoltate și implementate pentru companiile beneficiare.

Proiecte false au luat granturi generoase

Pe baza probelor, companiile beneficiare au folosit documentația falsă pentru a obține împrumuturi subvenționate și granturi de la SIMEST. Aceasta este instituția financiară a Italiei pentru dezvoltarea și promovarea activităților companiilor italiene în străinătate. Fondurile sunt destinate finanțării dezvoltării platformelor de comerț electronic pentru vânzarea produselor lor în străinătate. În realitate, proiectele nu au fost niciodată realizate.

Ancheta a mai relevat că, după primirea finanțării, companiile beneficiare au transferat banii către companii controlate de organizatorul schemei, drept plată pentru servicii fictive. Ulterior, s-au folosit aranjamente suplimentare de facturare falsă pentru a redistribui fondurile între participanți și a ascunde originea acestora.

7 persoane investigate pentru fraudă, deturnare de fonduri publice și spălare de bani

Valoarea totală a suspiciunii de fraudă este estimată la aproximativ 1 milion de euro. Înainte de detectarea fraudei, suspecții primiseră deja o primă plată de fonduri în valoare de 500.000 de euro. În urma anchetei derulate de EPPO, plata unei alte sume de 500.000 de euro a fost blocată. Au fost luate măsuri pentru recuperarea fondurilor deja plătite.

Un număr de 7 persoane sunt investigate pentru fraudă agravată cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și autospălare. 5 companii sunt, de asemenea, investigate pentru infracțiuni de răspundere juridică corporativă în temeiul legislației italiene.

Având în vedere acuzațiile penale aduse împotriva lor, 3 suspecți și o companie au solicitat deja o procedură de acordare a vinovăției, au returnat fondurile și au despăgubit prejudiciul cauzat, în valoare totală de aproximativ 270.000 EUR.

De notat că EPPO a obținut, potrivit raportului pe 2025 – 8 achitări în instanțele din Italia.

AUTORUL RECOMANDĂ

Comentarii 0

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.